求人 / 24時間勤務 / 求人行政/職員自宅で /

công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Nhân viên Phòng chống rửa tiền

10,000,000 - 15,000,000 VND 0 VND

10,000,000 - 15,000,000 VND

すぐに送信する

求人情報
会社情報

採用情報

レベル

従業員

期限

31/07/2026

募集人数

1 人

性別

性別問わず

職歴

経験不問

学位

不要

就業場所

在宅勤務

業種

行政/職員 - 法律/法務 ; 財務会計士 - 金融/投資

仕事内容

CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.
Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.
Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban và phối hợp với các phòng/ban liên quan trong hệ thống trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ từ đó đánh giá, đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền (báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo giao dịch giá trị lớn, báo cáo khác…theo yêu cầu) đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Luật. Ưu tiên Luật.
Thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh. Ưu tiên IEL TS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên trên > 2 năm trong lĩnh vực kiều hối/ngân hàng hoặc ít nhất 01 năm về lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
Ứng viên nên trang bị các kỹ năng như: làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục.
Chúng tôi cũng xem xét các yếu tố như: hiểu biết về kế toán - tài chính, nắm vững luật pháp và có kiến thức liên quan đến nhân viên ngân hàng.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:

Lương: Được trả lương đúng hạn, đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Bảo hiểm xã hội: Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.
Nghỉ phép: Được nghỉ phép năm theo quy định của pháp luật và nội quy của công ty.
Nghỉ lễ, tết: Được nghỉ các ngày lễ, tết theo quy định của nhà nước.
Đào tạo: Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn.
Thưởng: Được hưởng các khoản thưởng theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả, khen thưởng,...).
Phúc lợi khác: Ngoài ra có thể được hưởng thêm các phúc lợi khác như, nghỉ chế độ Happy day 1h/tuần, nghỉ 1 ngày đúng vào dịp Ngày sinh nhật (được chi trả nguyên lương), khám sức khỏe định kỳ, được mua bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm nhân thọ, hiếu hỉ, ma chay, chế độ thăm hỏi ốm đau, sinh nhật, trang phục, ăn trưa, du lịch (đi du lịch trong nước, ngoài nước),...và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Công ty cung cấp các quyền lợi như: được đào tạo nội bộ, đào tạo miễn phí, có văn hóa công ty tốt, văn phòng tiện nghi, nhận thưởng lễ-tết, thưởng doanh thu, có phụ cấp ăn uống, nghỉ thứ 7 & chủ nhật, nghỉ phép năm và làm việc tại nhà.

[Vietnamese]